Regulamentação do mercado forex na índia

Regulamento de Negociação Forex na Índia.
Forex trading é estritamente proibido na Índia e qualquer indivíduo que for pego negociando no mercado Forex será cobrado por violar a lei. Tal atividade ilegal é geralmente reportada pelo Banco da Reserva da Índia, mas também há outras instituições que rastreiam a atividade on-line dos residentes da Índia e verificam se participam do mercado Forex.
Atualmente, o comércio de Forex é considerado crime e os indivíduos flagrados violando esta lei podem até mesmo cumprir pena de prisão, dependendo de vários fatores que são avaliados por um departamento especial.
Tenha em mente que o comércio Forex é estritamente proibido para indivíduos. As corporações podem negociar no mercado Forex, mas apenas se elas usarem dólares livres provenientes de suas contas bancárias.
Isso significa que as empresas não podem converter rúpias indianas em dólares para financiar suas contas de negociação em Forex. Outra regra estrita que as empresas devem seguir está relacionada com a alavancagem que os corretores de Forex oferecem. De acordo com a lei, as corporações não podem usar uma alavancagem de mais de 1:10.
Corretores de Forex indianos.
Internet e comércio eletrônico eletrônico são proibidos para indivíduos, porque, como mencionamos anteriormente, as pessoas pegas negociando no mercado Forex estão ameaçadas pela prisão. Lembre-se de que os ISPs indianos não filtram tráfego para corretores de Forex on-line, portanto, qualquer pessoa pode acessar o site de um corretor Forex e registrar uma conta.
No entanto, cabe a cada indivíduo decidir se ele está pronto para arriscar sua liberdade, violando a lei, a fim de ganhar algum dinheiro com a negociação Forex.
O Banco da Reserva da Índia divulgou regularmente declarações cujo objetivo é lembrar aos indianos que a negociação em Forex é proibida por lei. A razão para isso é que existem muitos corretores de Forex e outras agências de comércio on-line que tentam convencer as pessoas que a negociação de Forex é permitida na Índia. Não importa o que você ouve ou lê, você deve lembrar que este tipo de negócio será proibido para indivíduos até que o RBI diga o contrário.
Indivíduos que residem na Índia e estão interessados ​​no mercado Forex devem lembrar que muitos agentes podem contatá-los pessoalmente, oferecendo-lhes a chance de participar do mercado de câmbio.
Isso geralmente é feito registrando diferentes contas bancárias para dar ao RBI um rastreamento falso e torná-lo incapaz de rastrear a origem do dinheiro que entra e sai da conta. No entanto, esse método raramente funciona, porque o RBI entrou em contato com alguns dos bancos mais comerciais da Índia, alertando-os para prestar muita atenção a essas contas e relatá-las caso encontrem atividades suspeitas.
Onde negociar.
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Tribuna Binária.
Fundada em 2013, a Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeiras precisas e reais. Nosso site está focado nos principais segmentos dos mercados financeiros - ações, moedas e commodities, além de uma explicação interativa e profunda dos principais eventos e indicadores econômicos.
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Regulamentação do mercado Forex na Índia
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Quando os preços dos metais estavam subindo, eram os especuladores responsáveis.
Apenas pares de moedas envolvendo INR podem ser negociados legalmente em bolsas indianas. Existem 4 pares disponíveis para negociar. Negociar em outros pares é ilegal sob o ato de FEMA. Negociação no mercado forex através de corretor on-line é uma ofensa non-bailable na Índia.
Para negociar no Forex você tem que converter o INR (Rúpias Indianas) para a moeda desejada que você deseja negociar, ou seja, a moeda que você escolhe para ser a moeda base em sua negociação. Supondo que você esteja investindo dólares americanos para comprar ienes japoneses, então o USD se torna sua moeda base. O Reserve Bank of India (RBI) relaxou muito as regras cambiais nos últimos anos e agora um cidadão de nacionalidade indiana até menores podem fazer uma troca de rúpias por até US $ 2,00 por ano sem dar qualquer justificativa. para o governo sobre isso. Não há nenhuma restrição à freqüência de troca em um ano financeiro. Isto foi feito no âmbito do Regime de Remessas Liberalizadas (LRS).
Cidadãos estrangeiros vivem na Índia como (nepal, Bhatan, Bangladesh, EUA, Reino Unido Etc) são permitidos.
para negociar forex na Índia. Abra a conta em nome do seu amigo e comece a negociar.
Toda a moeda INR é muito lenta, comparada com EUR, GBP, USD.
Para retirar dólar, use Neteller ou skrill nunca retirar diretamente em sua conta bancária, se retirar mais de 15 lakh e mais, em seguida, departamento de imposto de renda se tornar seu bom amigo. transferir seu dinheiro primeiro de neteller para conta rummy indiana ou outro fundo que permita neteller e skrill e depois transfira dinheiro para o banco.

Regulamentação Forex | Órgãos Reguladores Forex.
Como qualquer mercado financeiro, a troca de moeda Forex requer regulamentação adequada. Cada país tem instituições financeiras governamentais próprias & amp; reguladores independentes que supervisionam e controlam a indústria Forex e trabalham para proteger seus investidores.
Nem todos os corretores de Forex hoje em dia são regulados por reguladores financeiros apropriados em seus países. É importante prestar atenção ao status de regulamentação do seu corretor, pois isso determinará o nível de segurança e proteção do seu investimento.
Abaixo está a lista de regulamentações de Forex & amp; órgãos de supervisão de cada país:
Antígua:
Azerbaijão:
Bangladesh:
Belize:
Ilhas Virgens Britânicas:
Canadá:
Ilhas Cayman:
Croácia:
República Checa:
Dominica:
Estônia:
França:
Grécia:
Hungria:
Índia:
Irlanda:
Ilha de Man.
Itália:
Quênia:
Letônia:
Lituânia:
Luxemburgo:
Liechtenstein:
Malta:
Nova Zelândia (regulamento limitado):
Nigéria:
Paquistão:
Filipinas:
Portugal:
Rússia:
Seychelles:
Eslováquia:
Coreia do Sul:
São Vicente e Granadinas:
Suíça:
Tailândia:
Reino Unido:
Estados Unidos:
Organizações internacionais:
Se você não encontrar seu país na lista, deixe um comentário para nós. Ficaremos felizes em encontrar as informações sobre os órgãos reguladores para você.
Minha conta foi encerrada quando a Alpari foi rebatida em 2015 (foi realmente há mais de 2 anos?) Depois que os suíços fizeram sua mágica com o euro e voltaram para a estaca. Felizmente eu estava com a FCA aqui no Reino Unido, então tenho meu pote de negociação de volta (menos a conversão de GBP para USD para GBP) então vale a pena estar em uma área bem regulada com um bom corretor regulamentado para cobertura máxima. deckchairtrader.
BrokerGuru.
Sim, a TriumphFX está registrada na Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu (reg. 17901)
O tfxi é um corretor forex regulamentado? O gerente de várias contas aplica-se a todas as corretoras?
BrokerGuru.
Unidade de Serviços Financeiros (FSU) Dominica (fsu. gov. dm/)
Qual é o órgão regulador na Dominica?
BrokerGuru.
Não sabemos muito sobre a regulamentação sul-africana.
Há o SARB - South African Resrve Bank, que controla todas as áreas relacionadas a câmbio, mas não há um regulador específico encontrado para corretores de Forex na África do Sul até o momento.
Li alguns comentários sobre os reguladores sul-africanos, há algum? se sim, por favor nos avise.
essa é a única coisa que você pode encontrar na Rússia.
KROUFR na Rússia.
isto é, autoridade autorreguladora sem fins lucrativos (assim como o mencionado CRFIN)
ao comerciante que perguntou se o Forex é legal na Índia?
Não é, nenhuma corretora pode ser encontrada na Índia, porque você não pode legalmente fazer isso.
comerciante.
quais são os órgãos reguladores dos seguintes países, por favor?
Existe alguma coisa na África do Sul se não as opções disponíveis?
Negociar forex é legal na Índia? Como sobre o iForex?
O FSC Mauritius é um órgão regulador forte? Meu dinheiro está seguro com corretores que afirmam ser regulados por eles? Precisefx em Gana (eu suspeito que eles são um rótulo branco) é com o FSC. Você pode dizer algo sobre a força desse órgão regulador?
BrokerGuru.
Não parece ser um regulador, e sim um simples órgão de supervisão.
Oi sobre o fsb. co. za da África do Sul.
BrokerGuru.
Há debates em curso sobre se o comércio Forex é legal ou não na Índia.
O Reserve Bank of India (RBI) faz tudo ao seu alcance para proibir o comércio de Forex por indivíduos. Se for encontrado negociando, os indivíduos enfrentarão acusações rígidas por violar a lei.
Mas a verdade permanece - existem muitos investidores da Índia que negociam Forex & amp; abrir contas com corretores estrangeiros. No entanto, é necessário lembrar que o banco monitorará as transações de / para sua conta bancária em busca de atividades suspeitas / ilegais relacionadas à negociação de moedas.
Negociação forex é legal na Índia?
BrokerGuru.
Sim, o UMOFX é regulado - com o FSPR (FSP277305) na Nova Zelândia.
A Nova Zelândia, no entanto, tem regulamentação limitada. Mais sobre isso pode ser encontrado em: 100forexbrokers / newzealand-forex-brokers.
(role até o final do artigo).
Eu sou de Bangladesh, eu negocio com umofx.
Por favor senhor pode me ajudar sobre este corretor. É corretor regulamentado e seguro?
BrokerGuru.
sim, é legal na Tailândia.
O Banco da Tailândia estabelece os limites, com base em seus documentos comprovativos e fonte de renda. Desculpe, não sei quais são esses limites. (As pessoas on-line falam em US $ 20.000 como o limite, depois disso você precisa preencher formulários de declaração).
É legal negociar FX na Tailândia? O tailandês tem algum limite de fundos para enviar para fora do país para a negociação de FX?
almirante mercado é o melhor corretor ou não senhor me responder eu quero abrir conta real mercado almirante.
BrokerGuru.
Conselho de Valores Mobiliários e Câmbio da Índia (SEBI) sebi. gov. in.
Reserve o banco da Índia (RBI) rbi. in.
Olá senhor, qual organização que regula o corretor forex na Índia?
BrokerGuru.
O FXCH não está regulamentado.
e quanto ao FXCH?
forex-suíço? eles são regulados por qualquer organização? é corretor de confiança?
BrokerGuru.
NFA nos EUA é o mais rigoroso. Embora eles não exijam contas segeregated agora, mas há uma proposta oficial exatamente sobre contas segregadas que estão sob uma revisão agora.
Depois disso, temos FSA no Reino Unido - regulamentação sólida, aplicam-se penalidades, mas não tão severas quanto as da NFA; todas as contas dos corretores são salvas.
qual o organismo regulador forex países é muito rigoroso e padrão?
- Órgão regulador requer rigoroso processo e capital para iniciar os negócios.
- 100% de contas segregadas para segurança de fundos de clientes.
- Mantém o olho nas transações financeiras.
- Punição severa se encontrada fraude ou atividade ilegal.
Por favor, me transmita.
BrokerGuru.
Nós não ouvimos falar sobre o corretor Ghanafx antes, obrigado por mencionar!
Infelizmente, não sabemos nada sobre esta empresa, sinto muito.
Vamos criar uma página de revisão e esperamos ouvir alguns comentários dos traders.
Eu sou de Gana e não vejo o meu país, apenas corretor eu sei que há Ghanafx. Eles afirmam que eles são regulados por fscmauritius. Check it out e verifique se para mim, por favor, determinar a segurança dos fundos a serem enviados para lá.
BrokerGuru.
Uma resposta oficial da FMA New Zealand sugere que os corretores Forex na Nova Zelândia estão "geralmente sujeitos a regulamentação relativamente limitada", onde apenas é necessário o registro com FSPR, FSCL. Estaremos atualizando todas as listagens de acordo.
Abaixo está a resposta oficial da FMA:
"Todos os corretores de câmbio que têm um local de negócios na Nova Zelândia devem ser registrados como prestadores de serviços financeiros. Como pré-condição para o registro, os provedores de serviços financeiros devem ser membros de um esquema de resolução de disputas. Mais informações sobre registro estão disponíveis. em fspr. govt. nz.
Alguns corretores de câmbio podem estar sujeitos a exigências regulatórias adicionais, dependendo das atividades que realizam.
A prestação de serviços de câmbio de moeda estrangeira e serviços associados de remessa de dinheiro geralmente não exigiria qualquer licença ou autorização (exceto o registro como prestador de serviços financeiros) se esta for a única atividade do revendedor. Essas atividades geralmente estão sujeitas a regulamentação relativamente limitada.
No entanto, os corretores de câmbio que oferecem contratos futuros de câmbio devem ser autorizados pela FMA para negociar contratos futuros. Os «contratos de futuros» são definidos no Securities Markets Act 1988 e incluem alguns produtos derivados em numerário liquidados em numerário, que não podem ser considerados contratos de futuros para outros fins. Geralmente inclui contratos por diferença sobre pares de câmbio e produtos cambiais marginais, swaps ou contratos a termo liquidados em dinheiro. As autorizações de revendedores de futuros são publicadas na Gazeta da Nova Zelândia (gazette. govt. nz) e um revendedor autorizado deve fornecer um comprovante de sua autorização. No entanto, as autorizações não são atualmente registradas no registro de provedores de serviços financeiros ou publicadas em nosso site.
Os corretores de câmbio que também fornecem outros produtos financeiros ou serviços financeiros podem, dependendo de outros produtos ou serviços que eles fornecem, ser regulados em relação a esses outros produtos ou serviços.
Esperamos que isso seja útil ".
Outra resposta oficial do FSPR:
"O principal regulador para os corretores seria a Autoridade dos Mercados Financeiros.
Você pode ver os detalhes de contato e mais informações sobre eles clicando aqui.
BrokerGuru.
Muito obrigado pelo feedback detalhado!
Nós já enviamos pedidos para FMA e FSPR sobre isso.
A informação será atualizada de acordo com o recebimento de uma resposta oficial.
O que está escrito em 100forexbrokers / forex-regulamento contra a Nova Zelândia é totalmente enganador.
Na Nova Zelândia, a Autoridade de Mercados Financeiros (FMA) fma. govt. nz é o único órgão regulador que monitora o cumprimento, investiga e aplica a legislação de conduta dos mercados financeiros, inclusive.
Securities Markets Act 1980. Seu antecessor foi NZ Securities Commission. Forex e derivativos (exceto ações de CFD / ou outros valores mobiliários) permanecem não regulamentados a partir de agora na Nova Zelândia. Nem a FMA nem quaisquer outras agências licenciam, supervisionam ou regulamentam FX e derivativos (exceto ações de CFD / ou outros provedores de valores mobiliários) e os 'Brokers de Forex' não estão sujeitos às regulamentações impostas por quaisquer agências na NZ.
Registro de Provedores de Serviços Financeiros (FSPR) business. govt. nz. A FSPR não é um regulador, e sim um registro sob o endereço companyoffice. govt. nz, onde qualquer pessoa ou entidade presta serviços financeiros.
são obrigados a se registrar e se tais> pessoas / entidades tiverem clientes de varejo, eles também devem se tornar membros de qualquer Esquema de Solução de Conflitos) e os esquemas de resolução de disputas aprovados, conforme aprovados pelo Ministério do Consumidor, são:
Seguro Limitada para Reclamações de Serviços Financeiros & amp; Ombudsman de poupança.
Esquema de Resolução de Disputas Financeiras (FDR),
Limitações de Reclamações de Serviços Financeiros (FSCL.
Resolução de Disputas Financeiras (fdr. nz) ou Insurance & amp; Ombudsman de poupança.
(iombudsman. nz) não são reguladores, conforme alegado por "Forex Brokers", com base no qual seu portal os classificou como "Corretores Regulamentados". Em vez disso, são aprovados os Esquemas de Resolução de Disputas para os quais qualquer cliente de varejo da NZ de um provedor de serviços financeiros registrado no Registro de Provedores de Serviços Financeiros (FSPR) pode encaminhar uma reclamação comercial sobre uma entidade. Para esclarecer, todos os prestadores de serviços financeiros que operam na Nova Zelândia devem ser registrados no FSPR e aqueles que prestam serviços financeiros para.
os clientes de varejo também devem participar de um esquema de resolução de disputas.
BrokerGuru.
Quênia - Autoridade dos Mercados de Capitais - cma. or. ke/
Quais são os reguladores no Quênia?
BrokerGuru.
Sim, é legal lá.
Sri Lanka: Comissão de Valores Mobiliários - sec. gov. lk/
oi BG gostaria de saber o regulamento do comércio no srilanka, é legal lá.
Obrigado! Isso ajudou a minha pesquisou muito sobre o meu mercado local de corretores almirantes!
BrokerGuru.
Tanzânia: Autoridade de Mercado de Capitais e Valores Mobiliários (CMSA) - cmsa-tz /
Quais são os reguladores na Tanzânia?
BrokerGuru.
Bangladesh: Securities and Exchange Commission secbd /
Coreia do Sul: Comissão de Supervisão Financeira fss. or. kr/
Quais são os reguladores na Coreia do Sul?
por favor, postar órgãos reguladores bangladeshianos.
BrokerGuru.
China: China Securities Regulatory Commission (CSRC) - csrc. gov. cn/
BrokerGuru.
Índia: Conselho de Valores Mobiliários da Índia (SEBI) - sebi. gov. in/
Quem são os órgãos reguladores do forex na Índia?
BrokerGuru.
Todos os países do mundo estão em conformidade com as políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML - Anti-Money Laundering).

Regulamento.
As empresas que compõem o grupo FXCM são regulamentadas em várias jurisdições. Como defensor da regulamentação cambial e aumento da proteção ao investidor, o grupo de empresas FXCM (coletivamente, o "Grupo FXCM") tem empresas registradas e regulamentadas por muitos dos órgãos reguladores mais respeitados do mundo.
A Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) é regulada pela Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido.
PADRÕES FINANCEIROS E SUPERVISÃO.
De acordo com os regulamentos da FCA, a FXCM LTD deve atender a rigorosos padrões financeiros, incluindo requisitos de adequação de capital. Em uma base regular, a FXCM LTD é obrigada a apresentar relatórios financeiros aos reguladores. Esses padrões são aplicados pela FCA, que tem o direito de multar as empresas e encerra seu status regulatório por violações.
MAIOR TRANSPARÊNCIA DE PRÁTICAS COMERCIAIS.
A FCA mantém registros de todos os processos formais contra entidades regulamentadas. Visite o Financial Services Register para pesquisar a história da empresa com a FCA.
Além disso, contas com FXCM LTD são segregadas de acordo com as regras de dinheiro do cliente da FCA. Consequentemente, no evento improvável de inadimplência, os fundos de clientes mantidos em contas segregadas são protegidos e não podem ser usados ​​para beneficiar outros credores. Saiba mais sobre segurança de fundos de clientes.
A Forex Capital Markets Limited é autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido. Número de registro 217689.
Forex Capital Markets Limited é uma empresa de investimento do Reino Unido, licenciada pela Financial Conduct Authority sob o número de registro 217689.
Ela opera na França através de uma agência registrada no registro de comércio e empresas de Paris (SIREN 509 690 905) sob o nome comercial de FXCM France.
A FXCM France está sujeita ao controle de:
A autoridade de controlo prudente e de resolução (ACPR) em matéria de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A Autorité des marchés financiers (AMF) - Régies de conduite et Principes d'Exécution (Regras de Conduta e Princípios de Implementação). Código Interbancário: 19843.
A FXCM Australia Pty. Limited é regulada pela Australian Securities and Investments Commission. Número de Licença do Australian Financial Services: 309763.
Número de registro da FCA: 217689 | Número de registro do BaFin: 122556.
Aviso de Risco: Nosso serviço inclui produtos que são negociados com margem e acarretam um risco de perdas em excesso de seus fundos depositados. Os produtos podem não ser adequados para todos os investidores. Por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos.
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A Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") é uma subsidiária operacional dentro do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o "Grupo FXCM"). Todas as referências neste site a "FXCM" referem-se ao Grupo FXCM.
A Forex Capital Markets Limited é autorizada e regulamentada no Reino Unido pela Financial Conduct Authority. Número de registro 217689.
Tratamento Tributário: O tratamento fiscal no Reino Unido de suas atividades de apostas financeiras depende de suas circunstâncias individuais e pode estar sujeito a mudanças no futuro, ou pode diferir em outras jurisdições.
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Regulamentação do mercado Forex na Índia
Ainda tem uma pergunta? Pergunte o seu próprio!
Moeda Trading ou Forex trading é o ato de comprar e vender (negociação) diferentes moedas do mundo. O Foreign Exchange (ou Forex) é o mercado que permite negociar moedas em volume. Um comerciante de moedas - seja ele bancário, corporativo ou individual - deve estar bem familiarizado e qualificado nas formas do mercado Forex, monitorando e agindo sobre as mudanças sutis que indicam o potencial de lucro.
Forex trading na Índia é ilegal, onde não há envolvimento da rupia indiana. Você pode negociar com o envolvimento de rupias indianas como USD-INR, EUR-INR, GBP-INR ou JPY-INR.
Atraídos pela atração de retornos consideráveis, a alavancagem muito alta oferecida (apostas tão altas quanto 400 vezes ou mais são permitidas na margem) e vários pares de moeda para serem negociados (muitas entidades oferecem até 52 pares), muitos comerciantes parecem ter testado sua sorte no mercado de câmbio no exterior, nem sempre com bons resultados.
Os riscos surgem de muitas fontes. O mercado global de moedas é sem dúvida o maior e um dos mais sofisticados do mundo.
Investidores crédulos sem o conhecimento necessário e impulsionados por seu "sucesso" em negócios de "demonstração" podem facilmente queimar seus dedos no jogo real.
Além disso, o comércio de moeda no exterior oferecido por portais da Internet pode ser da natureza de "contratos por diferença" (CFD), um tipo diferente de produto derivado com o qual muitos operadores podem não estar familiarizados.
A alta alavancagem também age como uma faca de dois gumes. Embora tenha o potencial de multiplicar lucros, aumenta as perdas. Há também o risco de conversão e custo, e taxa de comissão que os residentes indianos incorrem ao converter rúpias em moeda estrangeira e vice-versa.
Finalmente, há risco de contraparte para o comerciante indiano - o perigo de que o partido do outro lado não honre seu compromisso. A maioria das empresas que oferece operações cambiais no exterior executam suas operações não em bolsas regulamentadas, onde a liquidação comercial é garantida, mas no mercado de balcão mais arriscado (over-the-counter - OTC).
De acordo com Vikram Murarka, “essas empresas geralmente não executam os negócios nas trocas. Eles quase sempre operam no mercado de balcão. ”
As empresas que oferecem operações cambiais no exterior na Índia estão fora do alcance dos regulamentos do país. Os residentes indianos que se encontram com mudanças curtas podem ter pouco ou nenhum recurso para ter suas queixas resolvidas. Remédios, mesmo quando disponíveis, podem ser caros de implementar e ser um processo demorado.
Conclusão: Com os riscos legais e operacionais envolvidos no comércio de divisas no exterior, os indianos residentes que têm o know-how e querem se beneficiar dos movimentos cambiais devem negociar nos derivativos cambiais negociados em bolsa disponíveis no país.

Regulamentação legal do Forex na Índia.
Foreign Exchange Management Act, 1999. Securities and Exchange Board da Índia Act, 1992 Companies Act, 1956. Prevenção da Lei de Lavagem de Dinheiro, 2002.
Negociação de moedas com Forex na Índia conduzida apenas através da moeda nacional - USDINR JPYINR, GBPINR, EURINR.
Futuros, warrants e opções binárias são referidos ao trading derivativo. As atividades relacionadas à obtenção da moeda nacional e à transferência dessa moeda para o par de moedas também exigem licenças adicionais. É por isso que para a Forex Company, que trata de futuros ou opções binárias, é necessário obter uma licença do National Bank of India de acordo com a Foreign Exchange Management Act de 1999 e o Certificado da National Stock Exchange (NSE) de acordo com as Securities Laws. (Emenda), 1995.
Corporações, Empresas ou Instituições ou subsidiárias de tais Corporações, Empresas ou Instituições criadas para prover serviços financeiros;
Empresa deve ser registrada na Índia (Artigo 12 Companies Act, 1956); Corresponder às normas do Artigo 2 da Lei do Conselho de Valores Mobiliários e Câmbio da Índia de 1992 - A empresa deve iniciar as atividades somente após a obtenção do Certificado, para determinar o agente certificado e não para aplicar ativos de investidores sem a confirmação da Bolsa de Valores; Determinar todos os gerentes e proprietários beneficiários.
Ativos mínimos (esses ativos serão bloqueados durante o funcionamento do certificado)
Circular nº CIR / MRD / DRMNP / 36/2012, de 19 de dezembro de 2012, para negociação de derivativos * (futuros \ Opções Binárias) -
Negociação Algorítmica (Algo)
Algoritmic Trading em nome do cliente.
Ambos Algorithmic Trading, em nome do cliente e para as próprias necessidades.
Algorithmic Trading (todos os produtos)
Esses ativos mínimos são bloqueados durante o funcionamento do certificado.
Funcionários: 2 Diretores (um deles residente), 21 anos, com formação em HSC (Bacharelado) e 2 anos de experiência em mercado de ações.
Os diretores da empresa não devem ser dispensados ​​dos membros do mercado de ações. E eles devem estar claros perante a Lei - Contratos de Valores Mobiliários (Regulamento Regulamento, 1957).
Um dos Funcionários deve ser certificado pelo Módulo de Mercado de Valores Mobiliários (Básico) ou pelo Módulo de Diretores de Compliance (Corretores):
Módulo de Mercado de Capitais (Dealers); Módulo de Mercado de Derivativos (Dealers); Instituto Nacional de Mercados de Valores Mobiliários (NISM) Série I - Moeda; Exame de Certificação de Derivativos.
Controlador (pessoa da MRD que está verificando o cumprimento das regras nacionais de comércio e fornece relatórios anuais no caso de não haver violações).
Oficial de AML. Requisitos não determinados pela lei.
O Regulador reserva-se o direito de aceitar ou recusar a emissão de um certificado para qualquer aplicação ou suplemento do pedido relativo à obtenção do certificado, sem dar mais explicações. Além disso, o regulador pode recusar qualquer transação se houver a possibilidade de a empresa ter cometido uma violação dos termos de troca.
Prazos: Não determinou isso pela lei.
Licença do Banco Nacional da Índia.
Existem três categorias de licenciados para a regulamentação das reservas monetárias do Banco Nacional da Índia, que são aceitáveis ​​no Interbancário na Índia:
Banco de Categoria I (AD) de Concessionários (Bancos Nacionais); Concessionários Autorizados Categoria II (Bancos Regionais e Públicos); Troca de dinheiro completa - (Outros membros = depósito máximo por cliente 10000 USD).
Empresa: registrada na Índia.
Presença física - escritório da vida real.
Empregados - obtenção de registro de ofensa não criminal.
Auditoria - auditoria externa de 6 meses e relatórios mensais sobre transações.
Franchising - para facilitar o processo, você pode obter franquia, onde franqueador garantido para uma nova entidade empresarial. Requisitos para a Empresa não se aplicavam, mas economizaria tempo de obtenção de 18 meses a 6 meses, se a franquia envolvesse.
Instrumentos de Negociação - os métodos mais populares de pagamento são PayPal, Srill, Netteler, que trabalham com Bancos da Índia. O Banco Central da Índia é obrigado a verificar os pagamentos da Visa e da MasterCard, e o Banco se recusará a concluir a transação em caso de violações das normas legais da Índia.
Se o pagamento incluir nomes: Forex, CDF, Investimentos, Opções Binárias na Índia, tais pagamentos devem ser recusados ​​pelos bancos indianos. Se as referências do recebedor forem da Companhia Forex, o Banco também será obrigado a interromper essa transação. Na prática, essas transações monetárias não podem ser completamente verificadas.
O único problema é o reembolso do seu dinheiro através de sistemas de pagamento do Forex offshore, porque as transações não foram feitas em cartões de bancos indianos devido a cheques do Banco Central.
Conclusão: Muitas vezes, as empresas fornecem serviços legais de Forex (opções binárias) através de franquias de dinheiro, NSE ou licença MCX-SX para negociação. Todos os negócios são realizados nos mercados nacionais por meio de moeda nacional, embora o licenciado possa receber outras moedas.
A saída da moeda para negociação é proibida pelo Banco Central da Índia, para economizar reserva externa.
Forex trading sem licença na Índia é estritamente proibido pelo Banco Central. Isso é crime para a empresa Forex e para o cliente. O tempo de emissão dos documentos necessários não foi determinado, porque o regulador deve ter certeza sobre a observância dos mecanismos de proteção das reservas internas e da moeda.
A política monetária de proteção de recursos internos é mais provável para propósitos defensivos do que para atividades de investimento. Todos esses fatores levaram ao fato de que o mercado Forex, opções binárias e negociação de futuros não são para empresas internacionais. Este é o ambiente, onde a penalidade por infração pode ser cobrada não do comerciante, mas do cliente do comerciante.
Pronto para abrir em caso de existência de Franquia. O Licenciado pode ser aceito diretamente somente após o procedimento de conformidade estrito.
Contas do comerciante.
Existem muitos sistemas de pagamento diferentes. Netteler e Skrill são líderes entre eles, porque reduzem o tempo de processamento no caso de todos os documentos estarem prontos.
A auditoria é complicada pelo fato de o sistema de Auditoria utilizar principalmente registros bancários. Os dados das contas do comerciante raramente são aceitos (o Banco exige um contrato adicional com os clientes referente a todos os pagamentos, independentemente de o trabalho estar em oferta pública ou em contratos abertos).
Você pode encontrar informações detalhadas sobre esse artigo durante a consulta com os advogados da Law & amp; Trust International.